Política antilavado de dinero (AML)

Objetivo

Wonaco aplica controles para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación ilícita, en línea con los requisitos de su licencia Curacao eGaming y las prácticas del operador Liernin Enterprises.

Medidas

• Identificación del cliente (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización de patrones de depósito y retirada inusuales.
• Prohibición de métodos de pago a nombre de terceros.
• Retención de registros según plazos legales aplicables.

Obligaciones del jugador

Debes cooperar con las solicitudes de documentación sobre origen de fondos cuando se requiera. La negativa o la aportación de información falsa puede conllevar la suspensión de la cuenta y la retención de saldos conforme a la ley.

Contacto

Para consultas sobre procesos AML escribe a [email protected] indicando tu ID de cuenta.